公告日期：2025-04-26

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-021
安徽艾可蓝环保股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号公司第一会议室。

二、本次股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √

2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的 √

议案》

8.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于监事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √

的议案》

12.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √

的议案》

13.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √

的议案》

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