公告日期：2025-10-30

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-079
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、签署原关联交易协议概述

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日在公司会议室召开了第三届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司的全资子公司深圳市博润资产服务有限公司（以下简称“博润资产”）与公司实际控制人周平先生控制的深圳市金枫投资咨询有限公司（以下简称“金枫投资”）、深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司（以下简称“玉蜻蜓投资”）、深圳市海之润投资发展有限公司（以下简称“海之润投资”）三家公司（以下简称“关联方”）分别签署《房屋租赁意向书》（以下简称“原协议”）。
原协议约定博润资产承租关联方持有的位于深圳市福田区梅林街道的中粮福田大悦广场1栋A座39层、40层、41层的房屋，作为公司及子公司在深圳市的办公场地使用。房屋租赁期限自2024年8月1日起至2034年12月31日止，建筑面积合计6,321.75平方米，租金单价为138元/平方米每月，承租方承担水费、电费及管理费等费用，预计租赁期内的关联交易总额不超过104,688,180元。

双方于2024年7月13日签署了《房屋租赁意向书》。具体内容详见公司于2024年7月13日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

二、本次关联交易的进展概述

基于博润资产的实际租赁需求以及外部环境变化等因素，经双方友好协商，拟对原协议租赁物面积、租金、装修费等内容进行变更，博润资产将分别与金枫投资、玉蜻蜓投资、海之润投资就上述变更事项签署补充及终止协议。

公司于2025年10月28日召开了独立董事专门会议2025年第3次会议，审议通过了《关于关联交易进展的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。并于2025
年10月29日召开的第四届董事会2025年第六次会议、第四届监事会2025年第五次会议 ，审议通过了《关于关联交易进展的议案》。关联董事周平先生、周聪先生已对此项议案回避表决，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层签署相关补充协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

三、关联方基本情况

关联方为公司实际控制人周平先生控制的3家公司：金枫投资、玉蜻蜓投资、海之润投资。以上3家关联方的基本情况如下：

（一）金枫投资
金枫投资（本次交易对手）
统一社会信用代码 91440300MA5GATBX4U

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期 2020-07-30

注册地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1905

法定代表人 陈曼青

主要股东 深圳美丽城乡规划设计有限公司100%持股

实际控制人 周平

注册资本 5000万元人民币

实缴资本 5000万元人民币

关联关系 实际控制人控制的其他企业

经营范围 投资咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务。

财务状况 截至2024年12月31日，营业收入0万元，净利润-451.44万元，净资

产3,817.52万元；截至2025年9月30日，营业收入0万元，净利润

-748.46万元，净资产3,069.06万元。以上数据未经审计。

信用情况 不是失信被执行人

（二）玉蜻蜓投资
玉蜻蜓投资（本次交易对手）
统一社会信用代码 91440300MA5GARDT9C

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期 2020-07-30
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