公告日期：2025-10-30

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-080
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第六次会议决定于2025年11月17日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年11月11日（星期二）

（七）出席本次股东会的对象：

1、截至2025年11月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

（八）会议地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座

37层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》 √

作为投票对象的子
议案数（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2……
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