公告日期：2025-10-30

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会

工作细则

二〇二五年十月

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略与 ESG 委员会（以下简称“发展战略与 ESG 委员会”），并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理政策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 发展战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名
独立董事。

第四条 发展战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者三
分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。

第五条 发展战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委
员会工作；主任委员由发展战略与 ESG 委员会委员过半数选举产生，如公司董事长当选发展战略与 ESG 委员会委员，则主任委员由董事长担任。

第六条 发展战略与 ESG 委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可
自其不再担任董事之时自动丧失。

如因委员不再担任公司董事职务导致发展战略与 ESG 委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》或本细则的规定，公司应当自委员不再担任公司董事职务之日起六十日内完成补选。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为发展战略与 ESG 委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。

第八条 发展战略与 ESG 委员会下设工作组，负责发展战略与 ESG 委员会
决策事宜的前期准备工作。工作组组长由公司总经理担任。工作组成员由非常设人员和常设人员组成，成员由组长指定或邀请，但委员会中的独立董事自然加入工作组。

董事会秘书负责发展战略与 ESG 委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限

第九条 发展战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出
建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿
景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；

（六）对公司 ESG 战略和目标的工作实施进展进行检查，听取工作小组的
工作汇报，并提出意见；

（七）对公司年度 ESG 报告及其他 ESG 相关信息披露进行审阅，确保
ESG 报告及其他 ESG 相关披露的完整性、准确性；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第十条 发展战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定。

第十一条 委员会主任职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他根据《公司章程》、董事会决议或发展战略与 ESG 委员会决定应当由委员会主任履行的职责。

第十二条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。

第四章 决策程序

第十三条 工作组负责做好发展战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门的负责人上报发展规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本……
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