公告日期：2025-04-28

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度（以下简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

1、2024年1月8日，公司以现场方式召开了第三届董事会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会发展战略与ESG委员会工作细则>的议案》《关于建立<董监高持有和买卖公司股票管理制度>的议案》关于修订<防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法>的议案》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024年4月24日，公司以现场方式召开第三届董事会2024年第二次会议，会议审议通过了：《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司
2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于<公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》《关于公司2023年计提资产减值准备的议案》《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》《公司<会计事务所选聘管理制度>的议案》《关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案》

3、2024年7月1日，公司以现场方式召开了第三届董事会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《第四届董事会非独立董事薪酬的议案》《第四届董事会独立董事薪酬的议案》《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

4、2024年7月12日，公司以现场方式召开了第三届董事会2024年第四次会议，会议审议通过了：《关于关联交易的议案》。

5、2024 年 7 月 19 日，公司以现场方式召开了第四届董事会 2024 年第一次
会议，会议审议通过了：《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

6、2024 年 8 月 21 日，公司以现场方式召开了第四届董事会 2024 年第二次
会议，会议审议通过了：《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司聘任副总经理的议案》。

7、2024 年 8 月 28 日，公司以现场方式召开了第四届董……
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