公告日期：2025-04-28

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-028
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第三次会议和第四届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事会意见

董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见

监事会认为公司2024年度利润分配方案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属
于上市公司股东的净利润为 575,349,856.15 元，合并报表期末累计未分配利润为 2,908,828,141.23 元，母公司期末累计未分配利润为 577,621,707.54 元。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的 利润分配总额和比例。公司剩余可供股东分配利润为 577,621,707.54 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司董事会拟
定 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 398,592,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 149,472,000.00
元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案 后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为 基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 149,472,000.00 79,718,400.00 189,331,200.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 575,349,856.15 521,143,750.07 494,348,910.69
净利润（元）

研发投入（元） 40,854,328.83 31,643,737.51 18,326,438.56

营业收入（元） 7,203,251,250.15 6,160,573,616.12 5,393,502,532.73

合并报表本年度末累计 2,908,828,141.23

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 577,621,707.54

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 418,521,600.00

现金分红总额（元……
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