公告日期：2025-11-14

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-107
深圳中富电路股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表和内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事、2 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会组成人员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人。现将有关具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中包括非独立董事 3 名，独立董事 2
名，职工代表董事 1 名，成员如下：

非独立董事：王昌民先生（董事长）、王璐女士、王先锋先生、蒋卫民先生。其中，蒋卫民先生为职工代表董事。

独立董事：王昆先生、于培友先生。其中，于培友先生为会计专业人士。
公司第三届董事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事均符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含 1 名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。上述 2 名独立董事均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第三届董事会成员简历，详见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-098）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-105）。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 4 个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

召集人（主任委员）：王昌民先生

委员：王璐女士、于培友先生（独立董事）

2、审计委员会

召集人（主任委员）：于培友先生（独立董事）

委员：王昆先生（独立董事）、王璐女士

3、提名委员会

召集人（主任委员）：王昆先生（独立董事）

委员：于培友先生（独立董事）、王昌民先生

4、薪酬与考核委员会

召集人（主任委员）：于培友先生（独立董事）

委员：王昆先生（独立董事）、王先锋先生

公司第三届董事会各专门委员会成员任期均与公司第三届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人于培友先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、公司第三届高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会同意聘任公司高级管理人员如下：

总经理：王先锋先生

副总经理：许亚丽女士、冯毅先生、胡应伟先生、王家强先生、张京荔女士
董事会秘书：王家强先生

财务负责人：张京荔女士

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致，简历详见附件一。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董事会秘书王家强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职符合有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司……
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