公告日期：2025-11-14

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-104
深圳中富电路股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月14 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 07 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）应当出席股东会的其他有关人员。

8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司办公室。
（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 127,938,068 股，占公司有表决
权股份总数的 66.8328％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 127,536,417股，占公司有表决权股份总数的 66.6230％。通过网络投票的股东 26 人，代表股份 401,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.2098％。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 401,651 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2098％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 401,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.2098％。

3、其他人员出席会议情况

二、议案审议表决情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，选举王昌民先生、王璐女士、王先锋先生为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：

1、选举王昌民先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 127,901,836 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的 99.9717%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数 365,419 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 90.9792%。

2、选举王璐女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 127,893,735 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的 99.9653%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数 357,318 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 88.9623%。

3、选举王先锋先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 127,890,735 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的 99.9630%。

其……
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