公告日期：2025-10-29

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-097
深圳中富电路股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第二
届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开
2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）应当出席股东会的其他有关人员。

8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司办公室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 累积投票提案 应选人数
事会非独立董事的议案》 （3）人

1.01 《选举王昌民先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √

事》

1.02 《选举王璐女士为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √

事》

1.03 《选举王先锋先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √

事》

2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 累积投票提案 应选人数
事会独立董事的议案》 （2）人

2.01 《选举王昆先生为第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举于培友先生为第三届董事会独立董 累积投票提案 √

事》

2、披露情况及相关说明

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案采用累积投票方式选举董事，其中应选非独立董事 3 人，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。