公告日期：2025-04-25

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-064
深圳中富电路股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于
2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，为刘树艳
女士、梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-051）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王昌民先生汇报了2024年度董事会工作情况以及2025年董事会
工作计划。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将
在公司 2024 年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司于 2025 年 4
月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告真实、准确地反映了公司 2024 年度经营、管理等方面的工作。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性自查情况报告的议
案》

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司独立董事根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》。

经审议，董事会认为独立董事在 2024 年度任职期间不存在违反独立性要求的情形。公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专
项意见》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映
师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

截至董事会审议日，以公司总股本 191,430……
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