公告日期：2025-04-25

深圳中富电路股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘树艳）

本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次，
实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

（二）列席股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次
股东大会会议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。
2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。

（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年度，根据法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本人勤勉审慎地履行职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控
制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议具体情况如下：

序 会议日期 会议名称 审议事项

号

第二届董事会独立 01-《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1 2024/4/18 董事专门会议第一 02《- 关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机
次会议 构申请授信额度提供关联担保的议案》

第二届董事会独立 01-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》
2 2024/8/27 董事专门会议第二

次会议 02-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

第二届董事会独立 01-《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进
3 2024/10/22 董事专门会议第三 行现金管理的议案》

次会议

第二届董事会独立

4 2024/11/12 董事专门会议第四 01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

次会议

（四）董事会专门委员会履职情况

本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会战略委员会委员，任期截
至 2025 年 12 月 5 日止。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》和各委员
会工作细则等相关制度的规定，充分利用专业知识和经验，对公司经营与发展相关事项提出意见和建议，促进公司经营的稳健发展，切实履行各专门委员会委员的职责。具体参会情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况
序

会议日期 会议名称 审议事项

号

01-《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

02-《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第二届董事会

03-《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1 2024/4/18 审计委员会第

八次会议 04《- 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预……
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