公告日期：2025-04-25

深圳中富电路股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 28

第一节 董事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 通知 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46

第十一章 修改章程 ...... 49
第十二章 附则 ...... 49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，并取得《营业执照》。

第三条 公司于2021年6月16日经中国证券监督管理委员会批准/同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 4,396.00 万股，于 2021 年 8 月 12 日在深圳证
券交易所（以下称“深交所”）上市。

第四条 公司注册中文名称：深圳中富电路股份有限公司。

公司英文名称：Shenzhen Jove Enterprise Ltd

第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号。
第六条 公司注册资本为人民币 19,143.0132 万元。

第七条 公司经营期限为永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉其他股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：支持电子行业的发展和进步，通过技术与管理的提升，以优化的综合成本投入取得大的经济和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：双面及多层线路板、柔性线路板的生产和销售。技术及货物进出口（不含分销、国家专营专控商品）。生产经营新型电子元器件（频率控制与选择元件）--高频微波线路板、半导体专用材料（半导体载板）的生产及销售。（上述增营项目在松岗分厂生产）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价……
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