公告日期：2025-04-25

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-065
深圳中富电路股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于
2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：监事马江明先生、黄有富先生、付中星先生以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-051）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以公司总股本 191,430,132 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 19,143,013.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，监事会同意该议案的实施。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过 20.00 亿元的授信额度，授信有效期为股东大会审议通过后 12 个月，授信期限内，授信额
度可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预
计的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》

经审议，监事会认为：公司实际控制人为公司及子公司申请授信提供连带责任担保，解决了公司及子公司向银行等金融机构申请授……
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