公告日期：2025-04-25

深圳中富电路股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（梁飞）

本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次，
实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。2024年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次股东大会会议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。

2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本人对董事会的各项议案均进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2024 年度，本人对公司董事会各项议案没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年度任期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》《关于子公司未来一年日常关联
交易预计的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》，切实履行了独立董事的职责。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，本人担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会薪酬
与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员，任期截至 2025 年 12 月 5
日止。具体工作内容如下：

（1）董事会提名委员会：2024 年度，未召开工作会议。

（2）董事会薪酬与考核委员会：2024 年度，共召开 1 次工作会议，期间并
未有委托他人出席和缺席情况。本人对董事、高级管理人员薪酬进行了审议工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3）董事会审计委员会：2024 年度，共召开 5 次工作会议，期间并未有委
托他人出席和缺席情况。本人根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训；与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作的情况

2024 年度履职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人通过电话、网络、现场工作等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。在实地工作期间，本人走访了公司生产
线，详细了解产品的生产环节，与研发部门的同事们进行了面对面的深入交流，共同探讨了技术难题，分享了各自在项目研发中的宝贵经验。

（六）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和……
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