公告日期：2025-04-28

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下：

一、个人基本情况

本人杨忠智，于 1996 年毕业于北京交通大学会计专业，硕士研究生学历，
现任浙江财经大学会计学院教授，硕士生导师，中国会计学会个人高级会员，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、杭州优思达生物技术股份有限公司（境内非上市企业）独立董事，浙江金龙再生资源科技股份有限公司（境内非上市企业）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本
人亲自出席了 8 次董事会、2 次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。具体出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 2024 年任职期 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 2024 年任职 实际出
姓名 间会议次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 期间会议次数 席次数

杨忠 8 8 0 0 否 2 2

智

议的情况。

（二）任职董事会各专业委员会的工作情况

报告期内本人为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并任审计委员会的主任委员。

2024 年度，公司审计委员会共召开会议 6 次，本人作为审计委员会召集人，
严格按照相关规定召集和主持会议并亲自出席会议 6 次，对公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、年度利润分配、年度财务决算、公司年度内部控制自我评价报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、会计师事务所履职情况评估报告、内审工作报告及工作计划、聘任公司财务总监、聘任内审部负责人、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期、2025 年度日常关联交易预计等事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，与外部审计机构和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度，经常性地了解公司内控体系运行情况，有针对性地给予专业建议和意见，切实履行审计委员会的职责。

2024 年度，公司提名委员会共召开会议 2 次，本人亲自出席会议 2 次，对
公司董事会换届选举相关的非独立董事候选人、独立董事候选人，对公司高级管理人员候选人进行资格审核，切实履行提名委员会委员的职责。

2024 年度，公司薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，本人亲自出席会议 1
次，履职期间认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，关注公司人力资源和薪酬体系的建设情况，切实履行薪酬与考核委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司独立董事专门会议召开 3 次，本人亲自出席会议 3 次，对公
司 2023 年度利润分配事项、关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易事项、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项、关于 2025 年度日常关联交易预计事项等进行审议，行使独立董事职权。

（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内审部及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况及与中小股东的沟通交流情况

1．2024 年度，本人积极关注公司中小股东互动易提问情况，了解公司股东的想法和关注事项，并通过出席公司 2023 年年度业绩说明会、股东……
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