公告日期：2025-04-28

浙江泰林生物技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下：

一、个人基本情况

本人倪崖，于 1987 年 7 月毕业于浙江大学（原杭州大学）生物系本科，2013
年 7 月获温州医科大学生物医学工程专业硕士学位，现任中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学学会资深理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。历任浙江省医学科学院医学微生物研究所助理研究员，浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及计划生育研究所研究员、副院长，浙江省医学科学院药物及生殖健康研究所研究员（二级）、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事。现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本
人亲自出席了 8 次董事会、2 次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。具体出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 2024 年任职期 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 2024 年任职 实际出
姓名 间会议次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 期间会议次数 席次数

倪崖 8 8 0 0 否 2 2

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）任职董事会各专业委员会的工作情况

报告期内本人任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员，并任提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

2024 年度，公司提名委员会共召开会议 2 次，本人亲自出席会议 2 次，对
公司董事会换届选举相关的非独立董事候选人、独立董事候选人，对公司高级管理人员候选人进行资格审核，切实履行提名委员会主任委员的职责。

2024 年度，公司薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，本人亲自出席会议 1
次，履职期间认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，关注公司人力资源和薪酬体系的建设情况，切实履行薪酬与考核主任委员的职责。

本人自 2024 年 5 月 14 日起任审计委员会委员，2024 年度任职期间，公司
审计委员会共召开会议 3 次，本人亲自出席会议 3 次，对公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告、内审工作报告及工作计划、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期、2025 年度日常关联交易预计等事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司独立董事专门会议召开 3 次，本人亲自出席会议 3 次，对公
司 2023 年度利润分配事项、关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易事项、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项、关于 2025 年度日常关联交易预计事项等进行审议，行使独立董事职权。

（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内审部及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务
所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况及与中小股东的沟通交流情况

1．2024 年……
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