公告日期：2025-09-12

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-071

深圳市铂科新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:50

2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会
议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长杜江华先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份 147,907,828 股，占公司有表
决权股份总数的 51.0405％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份134,625,702 股，占公司有表决权股份总数的 46.4570％。通过网络投票的股东139 人，代表股份 13,282,126 股，占公司有表决权股份总数的 4.5834％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 13,282,726 股，占公司
有表决权股份总数的 4.5836％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 139人，代表股份 13,282,126 股，占公司有表决权股份总数的 4.5834％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 147,902,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967 ％；反对 4,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％。

中小股东表决情况：同意 13,277,862 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9634％；反对 4,364 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0329％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038％。

（二）逐项审议《关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案》

议案 2.01、审议通过了《修订<股东大会议事规则>》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 140,707,807 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1321％；反对 7,199,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8676％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％。

中小股东表决情况：同意 6,082,705 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.7941％；反对 7,199,521 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.2021％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038％。

议案 2.02、审议通过了《修订<董事会议事规则>》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 140,707,807 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1321％；反对 7,199,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8676％；弃权 500 股（其中，因未投票……
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