公告日期：2025-04-23

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-030
深圳市铂科新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16
日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15-
09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F
会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

8.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案均为普通议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能……
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