公告日期：2025-04-23

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-027

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷
产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月
11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席会议）。

会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026），
《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。