公告日期：2025-04-23

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，现将深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成

截至本报告披露日，公司第四届董事会审计委员会由3名独立董事组成，分
别为：伊志宏、李音、杜江华，其中伊志宏女士任主任委员。

2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理阮佳林先生不再担任审计委员会委员职务，阮佳林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事杜江华先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2024年8月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举工作，并确定了第四届董事会专门委员会人员组成，其中审计委员会组成人员为伊志宏女士（召集人）、李音女士和杜江华先生，其中，伊志宏女士作为财务会计专业人士担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

召开时间 会议名称 议案名称 决议
结果

第四届董事会审

2024-12-31 计委员会第三次 1、关于2025年度内部审计工作计划的议案 通过

会议

1、关于2024年第三季度内部审计工作报告的议案 通过
第四届董事会审

2024-10-22 计委员会第二次 2、关于2024年第四季度内部审计工作计划的议案 通过
会议

3、关于公司2024年第三季度报告的议案 通过

1、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 通过
第四届董事会审 2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况

2024-08-26 计委员会第一次 的专项报告的议案 通过
会议

3、关于聘请公司2024年度以简易程序向特定对象发 通过
行股票专项审计机构的议案

第三届董事会审 1、关于2024年第二季度内部审计工作报告的议案 通过
2024-07-31 计委员会第十五

次会议 2、关于2024年第三季度内部审计工作计划的议案 通过

第三届董事会审

2024-04-24 计委员会第十四 1、关于公司2024年第一季度报告的议案 通过
次会议

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案 通过
2、关于2023年度财务决算报告的议案 通过
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