公告日期：2025-09-12

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-091
北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。

4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长张秋生先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东或授权代表共 164 名，代表股份 60,517,020 股，占
公司享有表决权的股份总数的 51.9188%（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）。

其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表股份 54,816,670 股，占公
司享有表决权的股份总数的 47.0284%；参加网络投票的股东 161 人，代表股份5,700,350 股，占公司享有表决权的股份总数的 4.8904%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 161人，代表股份 5,700,350 股，占公司享有表决权的股份总数的 4.8904%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意60,476,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9323%；
反对 26,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。

其中中小股东表决情况：同意 5,659,400 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2816%；反对26,250股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4605%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意60,476,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9323%；
反对 26,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。

其中中小股东表决情况：同意 5,659,400 股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.2816%；反对26,250股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.4605%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.2579%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意60,475,870股，占出席会议有效表决权股份总数的9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。