公告日期：2025-05-06

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-055
北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）
第四届董事会第二次会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：00 召开
2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议通知已于 2025 年 4 月
18 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00 开始。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 9 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9：15-15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）。

（七）会议出席人员

1、截至股权登记日 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议召开地点

北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

7.00 《关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √

……
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