公告日期：2025-11-12

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-037
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 月12 日上午9:15-9:25 、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹宇中先生

6、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东126人，代表股份138,107,348股，占公司有表决
权股份总数的54.4718％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,292,928股，占公司有表决权股份总数的54.1506％。

通过网络投票的股东121人，代表股份814,420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份814,420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东121人，代表股份814,420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》

表决结果：同意 137,866,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8255％；反对 216,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566％；弃权 24,740 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179％。

其中，中小股东表决情况：同意 573,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.4035％；反对 216,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5588％；弃权 24,740股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0377％。
本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 137,928,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8702％；反对 158,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1149％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。

其中，中小股东表决情况：同意 635,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.9966％；反对 158,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4863％；弃权 20,500股（其中，因未……
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