公告日期：2025-10-28

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-035
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第三届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。对《公司章程》的具体修订内容对照如下：

修订前 修订后 修订类型

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 修改 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关

规定，制订本章程。

第二条 第二条

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简
“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律法 称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法

规成立的股份有限公司。 律法规成立的股份有限公司。 修改
第三条 公司由昆山华辰重机有限公司整体变更设立。

公司由昆山华辰重机有限公司整体变更设立。在 在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照
苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照（统 （统一社会信用代码：91320583666396160B）。
一社会信用代码：91320583666396160B）。

第四条 第三条

公司于 2019 年 11 月 8 日经中国证券监督管理委 公司于 2019 年 11 月 8 日经中国证券监督管理

员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公 委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首

开发行人民币普通股 3,923 万股；公司股票于 20 次向社会公众发行人民币普通股 3,923 万股；

19 年 12 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司股票于 2019 年 12 月 4 日在深圳证券交易

2022 年 6 月，公司向股权激励对象归属第二类限 所创业板上市。

制性股票 69 万股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证 2022 年 6 月，公司向股权激励对象归属第二类 ……
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