公告日期：2025-05-14

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-018
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹宇中先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东120人，代表股份138,101,208股，占公司有表决权股份总数的54.4694％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,292,928股，占公司有表决权股份总数的54.1506％。

通过网络投票的股东115人，代表股份808,280股，占公司有表决权股份总数的0.3188％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份808,280股，占公司有表决权股份总数的0.3188％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东115人，代表股份808,280股，占公司有表决权股份总数的0.3188％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意138,051,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9642％；反对17,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235％。

其中，中小股东表决情况：同意758,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8759％；反对17,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1156％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0085％。

本议案获得通过。

2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意138,052,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9645％；反对26,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％。

其中，中小股东表决情况：同意759,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9377％；反对26,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2291％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8332％。

本议案获得通过。

3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同……
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