公告日期：2025-04-24

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

彭连超

各位股东及股东代表：

本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定。在 2024 年度履职期间，本人持续关注公司财务及运营状况，恪守独立董事职责规范，积极参与公司召开的各类会议，严谨审核各项议案及会议文件，就董事会审议事项提出专业意见，切实发挥独立董事监督职能，全力维护公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规范性文件要求，将 2024 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人彭连超，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级会计师，中国注册会计师，注册税务师。历任昆山动点投资咨询财务主管，常州海拓汽车部件财务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭凯益电子税务经理。现任铭凯益电子财务总监、伟时电子独立董事，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

1、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了 7 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名 应出席次 现场出席次 以通讯表决方 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
数 数 式参加次数 次数 出席会议

彭连 7 6 1 0 0 否

超

2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，本人作为公司第二届及第三届董事会独立董事，出席了 5 次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会工作情况

本人在报告期内连任第二届及第三届董事会审计委员会主任委员，并同时担任第二届、第三届董事会战略委员会委员，期间还履职第二届董事会提名委员会主任委员及第三届董事会提名委员会委员职务，严格按照各专业委员会实施细则开展工作，切实发挥了各专业委员会在董事会决策中的监督支持职能。

报告期内，本人作为第二届及第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定主持董事会审计委员会的日常工作。2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，本人出席 6 次会议，分别审议通过了以下议案：《关于聘任公司财务总监的议案》《关于审议 2023 年年度报告后续进展情况的议案》《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》《关于公司<2024 年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》《关于公司<2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计>的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于＜2024 年第三季度报告＞的议
案》《2024 年度财务报表审计计划及沟通报告的议案》。在日常工作中，本人始终保
师事务所对定期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。