公告日期：2025-04-24

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

顾月勤

各位股东及股东代表：

本人在担任华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。2024 年度本人持续关注公司财务状况及经营动态，恪尽职守履行独立董事义务，按时出席各类重要会议，审慎审议各项提案及会议资料，针对董事会决策事项提出专业意见，切实发挥独立董事监督职能，依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，将 2024 年度独立董事履职情况予以汇报：

一、基本情况

本人顾月勤，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注
册税务师。历任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管、福立旺精密机电（中国）有限公司执行董事助理、福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、福立旺董事、副总经理、董事会秘书。现任福立旺精密机电（中国）股份有限公司上海分公司负责人，强芯科技（南通）有限公司总经理，上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，万祥科技独立董事、昆山长鹰硬质材料独立董事，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其
他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

1、出席董事会情况

报告期内，本人出席了 7 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名 应出席次数 现场出席 以通讯表决方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
次数 参加次数 出席会议

顾月勤 7 4 3 0 0 否

2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，本人作为公司第二届、第三届董事会独立董
事，出席了 5 次股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会工作情况

报告期内，本人担任公司第二届、第三届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

报告期内，本人作为第二届、第三届董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定参与董事会审计委员会的日常工作。2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，本人亲自出席 6 次会议，分别审议通过了以下议案：《关于聘任公司财务总监的议案》《关于审议 2023 年年度报告后续进展情况的议案》《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》《关于公司<2024 年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》《关于公司<2023 年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计>的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于＜2024 年第三季度报告＞的议案》《2024 年度财务报表审计计划及沟通报告的议案》。本人定期与公司内部审计机构进行沟通，在实际工作中给予相关建议和意见，与会计师事务所就定期报告……
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