公告日期：2025-04-24

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作，对公司高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行有关法律法规赋予的职权，切实维护公司利益和广大股东权益。现将2024 年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案

（1）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

第二届监事会 2024 年 1 月 （2）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
第十六次会议 5 日 金的议案》

（3）《关于募投项目延期的议案》

（4）《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>
的议案》

第三届监事会 2024 年 1 月 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

第一次会议 22 日

（1）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》

（2）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度报告全文
及其摘要》

（3）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一季度报告
全文》

第三届监事会 2024 年 4 月 （4）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度财务决算报
第二次会议 12 日 告》

（5）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自
我评价报告》

（6）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》

（7）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度利润分配预
案》

（8）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事 2024 年度薪酬的

预案》

（9）《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年财务审计机构的议案》

（10）《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议
案》

（11）《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》

（12）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第
二类限制性股票授予价格的议案》

（13）《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
（14）《关于 2……
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