公告日期：2025-04-24

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-003
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议。

1、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知

2、会议召开的时间：2025 年 4 月 23 日上午 10:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场结合通讯会议

5、会议召集人：董事长曹宇中先生

6、会议主持人：董事长曹宇中先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，曹宇中先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度总经理工作
报告》

公司董事会听取了许少军总经理代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

本议案获得通过。

2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》

经审议，董事会认为公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度独立董事述
职报告》

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定对独立董事的独立性进行审核与评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事彭连超先生、
顾月勤女士、葛霞青女士回避表决。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文
及其摘要》

经审议，董事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要求，编制完成了《2024 年年度报告全文及摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度审计报告》
经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对公司《2024 年度财务报告》的审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第一季度报告
全文》

经审议，董事会认为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。