公告日期：2025-03-26

广东久量股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监
事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2024 年工作情况汇报如下：

一、对 2024 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、2023 年度监事会工作情况

序号 会议届次 召开日期 会议审议议案

1 第三届监事会 2024 年 2 1 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

第十六次会议 月 26 日 2 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

第三届监事会 2024 年 4 3 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2 第十七次会议 月 24 日 4 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

5 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

3 第三届监事会 2024 年 4 1 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第十八次会议 月 26 日

4 第三届监事会 2024 年 7 1 《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》

第十九次会议 月 16 日

序号 会议届次 召开日期 会议审议议案

5 第三届监事会 2024 年 8 1 《关于选举公司第三届监事会新任主席的议案》

第二十次会议 月 2 日

第三届监事会 2024 年 8

6 第二十一次会 月 28 日 1 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

议

第三届监事会 1 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

7 第二十二次会 2024 年 10

议 月 25 日 2 《关于拟变更会计师事务所的议案》

1 《关于向全资子公司划转资产的议案》

第三届监事会 2024 年 11 2 《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联
8 第二十三次会 月 12 日 交易的议案》

议

3 《关于外部监事津贴的议案》

三、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的审核意见

2024 年度，监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司
的规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况
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