公告日期：2026-01-28

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-015
郑州天迈科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开
2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次会议及专门委员会会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、董事会及高级管理人员组成情况

（一）董事会组成人员

董事长：王欣女士

非独立董事：王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生

独立董事：郑红女士、顾靖先生、杨慧女士

职工代表董事：戴林璇先生

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成人员

（1）审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣

（2）提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红

（3）战略委员会：王欣（主任委员）、陈南、戴林璇

（4）薪酬与考核委员会：杨慧（主任委员）、王欣、顾靖

总经理：刘洪宇先生

副总经理：渠华先生、周亮先生

董事会秘书：吴利伟先生

财务总监：宋明晓女士

董事会秘书吴利伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公
司董事会办公室。

电话：0371-67989993

传真：0371-67989993

电子邮箱：zqb@tiamaes.com

二、董事及高级管理人员换届离任的情况

本次换届完成后，郭建国先生、渠华先生、翟继东先生、关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生不再担任公司董事职务，李永康先生、肖萌萌先生不再担任公司副总经理职务，张伟光先生不再担任公司财务总监职务。上述人员离任后，郭建国先生、关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生、张伟光先生不再担任公司任何职务，渠华先生、翟继东先生、李永康先生、肖萌萌先生仍在公司任职。

上述离任人员中，郭建国先生当前持有公司股份 16,079,760 股，司爱军先生当前持有公司股份 3,200 股，李永康先生当前持有公司股份 3,389 股，肖萌萌先生当前持有公司股份 3,389 股，张伟光先生当前持有公司股份 1,694 股。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后所持公司股份将严格按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

郭建国先生作为公司的创始人，自公司创立以来始终秉持初心、锐意进取，带领公司从初创走向稳健发展，为公司的技术积累、团队建设与市场拓展奠定了坚实根基，赢得了良好的市场声誉，为公司的发展壮大作出了不可磨灭的贡献。董事会谨代表公司全体员工，向郭建国先生致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、 第五届董事会第一次会议决议；

2、 第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、 第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

4、 第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

5、 2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日
附件：

第五届董事会董事及高级管理人员简历

一、第五届董事……
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