公告日期：2025-04-16

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-022
郑州天迈科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。本次股东大
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2025 年 5 月 6 日。
7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于 2025 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公
司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

5.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

6.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

7.00 ……
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