公告日期：2025-04-21

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年全球经济在多重挑战下展现出较强韧性，但复苏进程仍面临动能不足、区域分化显著、贸易失衡加剧等结构性矛盾。与此同时，我国经济在复杂严峻的外部环境中保持稳健运行，通过实施家电、汽车以旧换新等精准政策，有效激活内需市场潜力。在此背景下，新材料行业加速向高端化、绿色化、智能化转型升级，并与新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业实现深度融合发展。在政策红利持续释放和技术创新突破的双轮驱动下，新材料行业正迎来前所未有的发展机遇，市场空间广阔。

报告期内，公司紧紧围绕核心主业发展，深度对接行业头部客户的创新需求，各项业务实现稳健运营，年度经营目标圆满完成。报告期内，公司实现营业收入26.91 亿元，同比增长 36.68%，展现出强劲的市场拓展能力；实现归母净利润5,488.21 万元，同比下降 2.21%；扣非后归母净利润 2,140.27 万元，同比下降46.44%。

利润下滑的主要原因在于公司正处于战略转型的关键投入期：一方面重点建设项目相继投产转固，带来折旧费用和财务费用的显著增加；另一方面，公司持续加大研发创新投入，积极推进技术平台升级和信息化改造，同时配合新项目建

设扩充人才队伍，导致研发费用和人工成本同比大幅上升。这些战略性投入虽然

短期内影响利润表现，但为公司未来的高质量发展奠定了坚实基础。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符

合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
8、《关于 2023 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明>的议案》；

9、、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》；

10、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；
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