公告日期：2025-04-21

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-024

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会
议通知于 2025 年 4 月 8 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金
闯先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事杨森先生、马卫东先生、尹维达先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，对独立董事独立性出具了《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理金闯先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司主要工作及经营情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。

经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）。《2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案……
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