公告日期：2025-12-27

广发证券股份有限公司

关于广东电声市场营销股份有限公司终止部分募投项目、

变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电声股份本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、拟终止募投项目概述

(一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）42,330,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/股，发行
募集资金总额为人民币 43,176.60 万元，扣除相关发行费用 5,227.88 万元后，募
集资金净额为人民币 37,948.72 万元。以上募集资金已于 2019 年 11 月 18 日划至
公司开立的募集资金专用账户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592 号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划已披露于《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额

1 体验营销服务升级扩容建设项目 19,201.03 19,201.03

2 营销数字化解决方案及大数据运 15,954.08 15,954.08
营平台建设项目

3 信息化管理平台建设项目 3,941.09 855.08

4 补充流动资金 9,000.00 1,938.53

合 计 48,096.20 37,948.72

（二）募集资金使用情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十五次会议，于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意：将募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，剩余部分款项用于永久补充公司流动资金（以资金转出当日专户实际转出金额为准）。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（编号：2021-043）。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入 投资进度 尚未使用的
诺投资总额 总额 金额 募集资金

体验营销服务升 19,201.03 10,867.67 10,826.88 99.62% 40.79
级扩容建设项目
营销数字化解决

方案及大数据运 15,954.08 15,954.08 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。