公告日期：2025-12-27

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-079
广东电声市场营销股份有限公司

关于终止部分募投项目、变更资金用途暨

调整项目内部投资结构并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度，根据公司经营发展的需要，拟终止“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”（以下简称“数字化项目”或原募投项目），
将“数字化项目”剩余募集资金 12,953.49 万元（截至 2025 年 9 月 30 日数据，
含孳息 1,459.60 万元）中的 6,000.00 万元变更用途追加用于募投项目“数字零售升级项目”，余下募集资金 6,953.49 万元（含孳息 1,459.60 万元，最终金额以募集资账户实际余额为准）用于永久性补充流动资金。本次对募投项目“数字零售升级项目”追加投入的 6,000 万元，公司将以募集资金对募投项目主体“广州市尚瑞营销策划有限公司”（以下简称“尚瑞营销”）增资人民币 6,000.00万元，同意尚瑞营销开设募集资金专户，加强对募集资金的管理。并提请股东会授权公司管理层在办理增资事项相关事宜中行使决策权并签署相关文件。

同时，在实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对“数字零售升级项目”内部投资结构作出适当调整并延期。

上述《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的事项不构成关联交易。具体内容公告如下：

一、拟终止募投项目概述

(一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）42,330,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/股，
发行募集资金总额为人民币 43,176.60 万元，扣除相关发行费用 5,227.88 万元
后，募集资金净额为人民币 37,948.72 万元。以上募集资金已于 2019 年 11 月
18 日划至公司开立的募集资金专用账户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592 号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划已披露于《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额

1 体验营销服务升级扩容建设项目 19,201.03 19,201.03

2 营销数字化解决方案及大数据运 15,954.08 15,954.08

营平台建设项目

3 信息化管理平台建设项目 3,941.09 855.08

4 补充流动资金 9,000.00 1,938.53

合 计 48,096.20 37,948.72

（二）募集资金使用情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十五次会议，于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意：将募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募……
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