公告日期：2025-09-13

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-051
广东电声市场营销股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名梁定郊先生、黄勇先生，吴芳女士、袁金涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李西沙先生、王霄先生、段淳林女士为第四届董事会独立董事候选人，其中，王霄先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，产生 4 名非独立董事、3 名独立董事。

同时，公司将在 2025 年第一次临时股东大会审议修订《公司章程》的议案，在《公司章程》修订生效后，公司董事会成员将由 7 人变更为 9 人，新增两名
职工代表董事。公司将召开职工代表大会选举职工董事，选举出的职工董事在本次《公司章程》修订生效后与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数达到公司董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事义务和职责。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日

附件：

1、非独立董事候选人简历

（1）梁定郊，男，1973 年出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权。1995 年毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，获学士学位。于 1995
年至 2000 年任广州宝洁有限公司助理品牌经理、品牌经理；2001 年至 2003 年
任广州市夏岭广告有限公司总经理；2003 年至 2010 年先后任闪创广告、闪创文化总经理；2010 年以来先后任电声股份总经理、副董事长、董事长。目前任公司董事及董事长。并担任添赋国际集团发展有限公司董事。

截至公告当日，梁定郊先生直接持有公司股份 112,262,400 股，占公司总股本的 26.46%，通过添赋国际集团发展有限公司、海南博舜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南博舜”）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南顶添”）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南赏岳”）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“海南谨创”）间接持有公司股份 28,160,137 股，占公司总股本的 6.64%。

梁定郊先生与黄勇先生、吴芳女士、袁金涛先生为公司一致行动人，是公司控股股东、实际控制人之一。除前述情况外，梁定郊先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

梁定郊先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（注：近期……
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