公告日期：2025-09-13

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-052
广东电声市场营销股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》 ，
公司定于 2025 年 9 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东大会。

2025 年 9 月 12 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订
<公司章程>及公司治理制度的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事薪酬方案的议案》，其中部分事项尚需提交股东大会审议。
2025 年 9 月 12 日，公司董事会收到股东梁定郊先生（持有公司 112,262,400
股，占公司总股本的 26.46%）以书面形式提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决策效率，梁定郊先生提请将公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》《修订<公司股东大会议事规则>的议案》《修订<公司董事会议事规则>的议案》）《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事薪酬方案的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提出临时提案日，梁定郊先生持有本公司股份 112,262,400 股，占公司总股本的 26.46%。董事会认为：该提案人的身份符合相关规定，其提案内
容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更。

现将召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 26 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 26
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2025 年 9 月 22 日（星
期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其……
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