公告日期：2025-09-13

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-049
广东电声市场营销股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件、
通讯等方式通知到各位董事。

2.本次董事会会议于 2025 年 9 月 12 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董
事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部分条款及相关治理制度进行修订。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商登记备案等事宜。

出席会议的董事对《公司章程》及公司治理制度进行逐项表决，结果如下：
1.1 审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 审议通过关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 审议通过关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 审议通过关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过于修订《公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过关于修订《公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过关于修订《公司子公司管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议……
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