公告日期：2025-05-22

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-024
广东电声市场营销股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：

本次股东大会通知已于 2025 年 4 月 26 日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 22 日，其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司
会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 424,253,592 股。本次股东大会
存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18 日，梁定郊、黄勇、张
黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司11,894,112 股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东大会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份64,094,400 股的表决权，公司有表决权的股份总数为 360,159,192股。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 123 人，代表有表决权的公司股份数合计为 243,389,519 股，占公司有表决权股份总数360,159,192 股的 67.5783％。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公
司股份数 1,303,900 股，占公司有表决权股份总数 360,159,192 股的 0.3620％。
（二）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 242,085,619 股，占公司有表决权股份总数的 67.2163％。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,303,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3620％。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公司股份数 1,303,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3620％。

（四）部分公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票……
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