公告日期：2025-04-26

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-005
广东电声市场营销股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、
通讯方式通知到各位董事。

2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场
会议与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董
事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观真实地反映了 2024 年度公司生产经营、管理运营的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事李西沙、王霄、段淳林分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》（编号:2025-007、2025-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年第一季度报告》（编号:2025-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以截止 2025 年 3 月 31 日公司总股本
424,253,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），
合计派发现金股利 8,485,071.84 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股……
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