公告日期：2025-04-26

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-006
广东电声市场营销股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、
通讯方式通知到各位监事。

2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方
式召开。

3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监
事会主席何曼延女士主持。

4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007、2025-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》（编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际发展情况，符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，不存在损害公司中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024 年度利润分配预案的公告》（编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已根据自身的实际情况……
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