公告日期：2025-10-24

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-053
广东广康生化科技股份有限公司

关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为落实公司战略规划，充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，实现个人发展与公司目标的有机统一，构建风险共担、利益共享的业务平台，推动公司业务快速健康发展，公司全资子公司广州禾农生物科技有限公司（以下简称“广州禾农”）拟与自然人王世银先生、吴光辉先生、车林先生共同投资设立韶关禾农作物科技有限公司（以下简称“韶关禾农”或“合资公司”，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。

合资公司注册资本为人民币300万元，其中：广州禾农以货币方式出资255万元，占合资公司注册资本的85%；王世银先生、吴光辉先生、车林先生各以货币方式出资15万元，分别占合资公司注册资本的5%。

（二）关联关系说明

共同投资方车林先生、王世银先生系公司副总经理，吴光辉先生为公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述人员均为公司关联自然人，本次共同投资构成关联交易。

（三）审议程序

2025年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全
资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。关联董事吴光辉先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已获得独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况

（一）广州禾农生物科技有限公司

统一社会信用代码：9144010658337752XF

成立时间：2011年10月13日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：车林

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：广州市天河区高普路97号六层601号

主营业务：农药原药、中间体和制剂的贸易业务

股权结构：公司持有广州禾农100%股权

（二）吴光辉

身份证号码：350205*************

关联关系：公司董事，系公司关联自然人

信用状况：不属于失信被执行人

（三）王世银

身份证号码：340221*************

关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人

信用状况：不属于失信被执行人

（四）车林

身份证号码：420325*************

关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人

信用状况：不属于失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

企业名称：韶关禾农作物科技有限公司（暂定名）

注册资本：300万元人民币

注册地址：韶关市乳源瑶族自治县乳城镇乳源经济开发区新材料产业园内10号（综合楼）自编02房

法定代表人：吴光辉

经营范围：许可项目：农药批发；农药登记试验；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。

股权结构：

序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例

1 广州禾农生物科技有限公司 货币 255 85%

2 吴光辉 货币 15 5%

3 王世银 货币 15 5%

4 车林 货币 15 5%

合计 300 100%

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