公告日期：2025-10-24

华泰联合证券有限责任公司

关于广东广康生化科技股份有限公司

全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对广康生化本次全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

为落实公司战略规划，充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，实现个人发展与公司目标的有机统一，构建风险共担、利益共享的业务平台，推动公司业务快速健康发展，公司全资子公司广州禾农生物科技有限公司（以下简称“广州禾农”）拟与自然人王世银先生、吴光辉先生、车林先生共同投资设立韶关禾农作物科技有限公司（以下简称“韶关禾农”或“合资公司”，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。

合资公司注册资本为人民币300.00万元，其中：广州禾农以货币方式出资255.00万元，占合资公司注册资本的85.00%；王世银先生、吴光辉先生、车林先生各以货币方式出资15.00万元，分别占合资公司注册资本的5.00%。

（二）关联关系说明

共同投资方车林先生、王世银先生系公司副总经理，吴光辉先生为公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述人员均为公司关联自然人，本次共同投资构成关联交易。

（三）审议程序

2025年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。关联董事吴光辉先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已获得独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况

（一）广州禾农生物科技有限公司

统一社会信用代码：9144010658337752XF

成立时间：2011年10月13日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：车林

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：广州市天河区高普路97号六层601号

主营业务：农药原药、中间体和制剂的贸易业务

股权结构：公司持有广州禾农100%股权

（二）吴光辉

身份证号码：350205*************

关联关系：公司董事，系公司关联自然人

信用状况：不属于失信被执行人

（三）王世银

身份证号码：340221*************

关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人

信用状况：不属于失信被执行人

（四）车林

身份证号码：420325*************

关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人

信用状况：不属于失信被执行人

三、关联交易标的的基本情况

企业名称：韶关禾农作物科技有限公司（暂定名）

注册资本：300万元人民币

注册地址：韶关市乳源瑶族自治县乳城镇乳源经济开发区新材料产业园内10号（综合楼）自编02房

法定代表人：吴光辉

经营范围：许可项目：农药批发；农药登记试验；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。

股权结构：

序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例

1 广州禾农生物科技有限公司 货币 255.00 85.00%

2 吴光辉 货币 15.00 5.00%

3 王世银 货币 15.00 5.00%

4 车林 ……
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