公告日期：2025-04-18

广东广康生化科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张志祥）

各位股东及股东代表：

作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2024 年度，本人定期 了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本 人密切关注公司的公司治理、内部控制和规范运作，积极出席相关会议，认真 仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人于 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月获华南
农业大学农业昆虫与害虫防治专业博士学位。2003 年 7 月至 2005 年 10 月，在
华南农业大学资源环境学院农药学系任讲师；2005 年 10 月至 2013 年 12 月，
在华南农业大学资源环境学院农药学系任副教授；2015 年 11 月至 2020 年 11
月，在华南农业大学农学院任农药学系主任；2013 年 12 月至今在华南农业大 学历任资源环境学院、农学院、植物保护学院农药学系教授，主要从事生物农 药、昆虫学、农药安全性评价、农药新剂型的研究及教学工作；2024 年 07 月至 今，任华南农业大学植物保护学院副院长；2022 年 5 月至今，在广康生化任独 立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及出席股东大会情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。作为独立董事，任

职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项
议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为，公司董事会的召
集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议
作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长
远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期
间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反
对、弃权的情形。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况
如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 次数

张志祥 6 6 0 0 0 否 2

2、在专门委员会的履责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会。本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任职期间，
积极履行相关职责。

（1）提名委员会工作情况

2024 年，本人任主任委员期间共召开 1 次提名委员会会议。本人根据《公
司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会工作制度》等规
定，认真审查并研究了公司高级管理人员的任职资格，讨论并审议了《关于聘
任董事会秘书的议案》。

（2）战略委员会委员工作情况

2024 年，本人根据《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战
略委员会工作制度》等规定，勤勉尽责。报告期内，公司未有按照监管规定必
须提交战略委员会会议审议的事项，公司未召开战略委员会会议。

（3）独立董事专门会议

2024 年，公司独立董事共召开 2 次独立董事专门会议。履职所需资料公司
均积极配合提供，保障了本人所做决策的科学性和客观性。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，讨论并审议了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

3、与内部审计机构及会计……
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