公告日期：2025-04-18

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-017

广东广康生化科技股份有限公司

关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）于
2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议、第三届监
事会第十七次（2024 年度）会议，审议通过《关于募集资金投资项目实施内容、 投资金额、结构与进度调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）之“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”的实施内容、投资 金额、结构与进度进行调整，并相应调整募投项目名称。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见， 上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、募投项目调整情况概述

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东 广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发
行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元，扣除相关
发行费用后实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金已于
2023 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次发行募集资金的到位情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资

报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）历次募投项目调整情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,736.57 万元，其中超募资金总
额为 617.79 万元。

2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主
体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募
投项目实施进度的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投项目之“年产
4,500 吨特殊化学品建设项目”的实施内容、实施地点和实施主体、调整投资
金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进
度。调整后，募投项目名称变更为“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”，具
体内容请见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额
与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的
公告》（公告编号：2023-048）。

（三）募集资金使用情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 727.89 万元。具
体内容请见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-049）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投 拟投入募集 累计使用募 募集资
号 项目名称 项目主体 资 资金金额 集资金金额 金投资
进度

1 年产 3,500……
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