公告日期：2025-04-18

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-012
广东广康生化科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月8日召开2024年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第二十六次（2024年度）会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：2025年5月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年4月29日（星期二）。

（七）会议出席对象：

1、截至2025年4月29日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现 场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东，或者在网 络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度报告及其摘要》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
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