公告日期：2026-01-31

北京指南针科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人王永利，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人王永利，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级会计师。1984 年 7 月，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）会计系，获经济学学士学位；1987 年 7 月，毕业于中国人民大学财政系，获经济学硕士学位；
2005 年 3 月至 2006 年 1 月，中央党校一年制中青班（21 期）学习；2005 年 7
月，毕业于厦门大学，获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员，乐视金融 CEO，乐视控股（北京）有限公司高级副总裁，中国国际期货有限公司副董事长，神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事，中国船舶重工股份有限公司独立董事，国任财产保险股份有限公司独立董事，中薇金融控股有限公司独立非执行董事，深圳海王集团股份有限公司首席经济学家，中国国际期货股份有限公司总经理等职务。现任神州数码信息服务集团股份有限公司联席董事长。2025 年 4 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一） 出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 12 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席 备注

会次数 （次）

王永利 12 12 0 0 -

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 战略与 ESG 委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1

1．本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会的日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2．本人作为董事会战略与 ESG 委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司长期发展战略、ESG 相关事项及重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康的发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

专门会议次数

8 8 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。