公告日期：2026-01-31

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-002
北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
19 日以邮件方式发出第十四届董事会第十三次会议通知。

2.本次董事会于 2026 年 1 月 29 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。
3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《2025 年度利润分配方案》

公司 2025 年度利润分配方案为：以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.8 元人民币（含税），共计 48,783,353.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

7. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京指南针科技发展股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字（2026）第
110A000226 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
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