公告日期：2026-01-31

北京指南针科技发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2025 年度董事会工作报告》。

一、公司主要经营业绩

2025 年，在国内经济稳步复苏、政策红利持续释放以及市场化改革纵深推进等多重利好因素的共同推动下，我国资本市场呈现出稳中有进、韧性增强的发展态势。在此背景下，公司继续立足金融信息服务与证券服务双主业并进的战略定位，始终围绕用户需求，深入挖掘两大业务的协同效应，持续为麦高证券注入动力。公司金融信息服务业务实现稳健增长，证券业务呈快速发展态势。

报告期内，公司实现营业总收入 21.46 亿元，较上年同期增长 40.39%；实现
归属于上市公司股东净利润 2.28 亿元，较上年同期增长 118.74%；2025 年，销售商品、提供劳务收到的现金 18.09 亿元，较上年同期增长 17.34%。报告期末，公司资产总额 152.97 亿元，较上年度末增长 40.68%，主要亦系麦高证券经纪业务规模扩张所致；归属于上市公司股东的净资产 27.89 亿元，较上年度末增长24.22%。

2025 年，公司持续发挥资源整合、产品研发等核心竞争优势及整体协同效应，推动麦高证券稳步展业。麦高证券的证券经纪业务及客户托管资产规模继续保持快速增长。证券经纪业务手续费净收入 4.87 亿元，较上年同期增长 110.34%；
利息净收入 1.01 亿元，较上年同期增长 32.61%；投资收益 1.60 亿元，较上年同
期增长 12.31%；净利润 1.65 亿元，较上年同期增长 133.36%。2025 年末，代理
买卖证券款 101.15 亿元，较 2024 年末 66.24 亿元增长 52.72%。报告期内，麦高
证券持续加大人才队伍建设和广告投放、IT 建设等投入，着力推动证券经纪和证券自营等业务发展；证券承销及财务顾问业务有序展业，并取得一定收入；投
研业务已按计划规范推进；资管业务已完成验收并适度展业，相关工作进展顺利。
二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司通过价值在线平台召开 2024 年度网上业绩说明会，围绕投资者关心的公司经营、麦高证券展业、先锋基金部分股权收购、未来发展战略、定增进展等进行了充分的交流，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及

重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知

情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

五、董事会和股东会召开及……
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